Compliance

Expertos en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, normas locales e internacionales.

  • Regulación aplicable
  • Diseño, implementación y auditoría de programas de compliance
  • Dictado de programas de capacitación
  • Redacción y revisión periódica de manuales de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo
  • Auditorías en materia de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo
  • Asesoramiento a oficiales de cumplimiento
  • Representación en sumarios administrativos ante la Unidad de Información Financiera
  • Presentaciones ante los organismos de control

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