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Saravia Frías Abogados realizó una capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Junio 2019


Saravia Frías Abogados realizó una capacitación in house en GMA Capital S.A. (Agente de Liquicación y Comensación – ACDI) respecto de la regulación aplicable de la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores.

Se expusieron los principales lineamientos de la normativa vigente y se trataron casos puntuales de inspecciones realizadas por la Comisión Nacional de Valores. Se profundizó sobre los controles que deben tener los sujetos obligados, la importancia del rol del Oficial de Cumplimiento y el enfoque basado en riesgos dispuesto por la normativa en consonancia con las políticas del GAFI.

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