Saravia Frias Abogados

业务范围

合规和反洗钱条例

适用法规

合规计划的设计、实施和审计。

口述训练计划。

定期起草和审查预防恐怖主义融资和洗钱手册。o

关于防止洗钱和恐怖主义融资的审计。

独立外部审查员。

复杂案件分析。

给合规官员的建议。

在财务信息股作为代理,并进行行政摘要。

在控制机构作为代理。