Saravia Frias Abogados

Áreas de Práctica

Compliance y Normativa Antilavado

Regulación aplicable

Diseño, implementación y auditoría de programas de compliance

Dictado de programas de capacitación

Redacción y revisión periódica de manuales de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo

Auditorías en materia de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo

Revisor Externo Independiente

Análisis de casos complejos

Asesoramiento a oficiales de cumplimiento

Representación en sumarios administrativos ante la Unidad de Información Financiera

Presentaciones ante los organismos de control